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Description
Ce module a pour but de former aux techniques d’identification, de suivi et d’investigation des transactions effectuées en monnaies numériques.
Particulièrement ouvertes aux menaces de blanchiment ou de fraude fiscale, grâce notamment aux caractéristiques des technologies blockchain (pseudo-anonymat, anonymat, rapidité, décentralisation, etc.) les monnaies virtuelles sont désormais au centre des préoccupations internationales. Plébiscités par les réseaux criminels, les monnaies virtuelles présentent cependant des atouts essentiels à la bonne conduite d’investigation de par leur traçabilité mais aussi et surtout l’immuabilité de leur blockchain.
Ce module a pour but d’apporter des réponses aux questions suivantes :
- Quels sont les risques et les schémas de blanchiment liés aux cryptomonnaies ?
- Comment évaluer ces risques spécifiques ? Quels outils et méthodes mobiliser dans l’évaluation et le scoring des risques ?
- Comment tracer les circuits de blanchiment et investiguer sur ces nouveaux moyens de paiement ?
- Connaître le fonctionnement de la blockchain et des cryptomonnaies
- Connaître les circuits et techniques de blanchiment liées aux cryptomonnaies
- Connaître les outils d'analyse et d'investigation
- Responsables de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Responsable d'équipe de sécurité financière
- Responsable de la lutte contre la fraude
- Analystes publics ou privés
- Directeurs sécurité/sûreté
- Agents de recherche privés
Module 1 - Le fonctionnement des cryptomonnaies
- Le Bitcoin : genèse et ambitions
- Panorama et caractéristiques des principales cryptomonnaies
- La France à l’heure des cryptomonnaies
- Blockchain : principes et fonctionnement
Module 2 - Les techniques de blanchiment liées aux cryptomonnaies
- Comment obtenir des cryptomonnaies
- Formes de criminalité liées aux cryptomonnaies
- Circuits et techniques de blanchiment identifiés
- Contre-mesures et outils d’analyse/investigation
La certification Analyse de données pour l'investigation est un atout pour suivre la formation.
1 journée (7h)
- Seule formation en France dédiée à l'investigation sur les cryptomonnaies
- Délivrance des techniques d'identification et de suivi des transactions
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- Prix entreprise : 900 € H.T.
- Prix parcours : Sur demande
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- Au standard de l’école au 0179973737
Nous serons ravis d’échanger et de répondre à vos questions.
Le planning annuel de chaque formation est téléchargeable sur la page de la formation en cliquant sur « Télécharger le planning des sessions ».
Toutes les formations de l’ESSE sont adaptables à la demande en format sur mesure ou en modules courts.
Cette offre sur mesure est restreinte aux demandes de formation en intra-entreprises.
Nous sommes à votre disposition pour échanger sur votre projet.
Formations recommandées
Equipe Investigation et OSINT
Fréderic LENFANT
Directeur pédagogique Analyse de données pour l'investigation - Renseignement d'origine cyber
Pendant 24 ans en Gendarmerie, Frédéric Lenfant s’est rapidement passionné pour l’investigation et les enquêtes.
Cette première carrière lui a permis de servir principalement dans les services d’enquêtes judiciaires (Brigade et Section de Recherches).
Après des fonctions d’enquêteur et directeur d’enquête, il s’est spécialisé dans l’Analyse Criminelle Opérationnelle pour apporter une technicité dans l’appui aux enquêtes complexes (homicides, trafic de stupéfiants, criminalité organisée, mafia géorgienne, délinquance financière et la cybercriminalité).
Passionné par le domaine des nouvelles technologies et la gestion de l’information dans l’enquête, il a développé plusieurs outils et méthodes pour automatiser des tâches récurrentes dans les investigations.
Confronté au cours de sa carrière à plusieurs affaires complexes, Frédéric s’est investi dans l’analyse de l’information et particulièrement pour l’analyse de la téléphonie dans les enquêtes.
Il dirige le cabinet Intelfe qui délivre des prestations de formation et de conseil dans le domaine de l’analyse et de l’investigation dans les données.
Eric RUFFIE
Analyse de données pour l'investigation - Renseignement d'origine cyber
Baptiste ROBERT
Analyse de données pour l'investigation - Renseignement d'origine cyber
Baptiste Robert est un chercheur en cybersécurité et hacker français. Il a mis en avant de nombreuses failles de sécurité, notamment dans le logiciel de la messagerie instantanée Tchap destinée aux agents de l’Etat.
En 2017, en exploitant le fonctionnement de son smartphone One Plus, il découvre une faille permettant de prendre le contrôle du terminal grâce à une application Android, EngineerMode, protégée par un mot de passe par défaut. Il détaille alors sa découverte sur Internet et interpelle le fabricant chinois. Ce dernier fera face à un tollé et retirera l’application en question via une mise à jour du système d’exploitation.
En 2018, en recherchant des vulnérabilités, il découvre qu’une application mobile, NaMo, destinée à suivre l’actualité du Premier ministre de l’Inde Narendra Modi, envoyait à une entreprise américaine les données personnelles des utilisateurs à leur insu.
En 2020, il découvre 2 failles de sécurité dans Aarogya Setu, l’application mobile Indienne permettant de faire du contact tracking afin de lutter contre le Covid-19.
Réserviste citoyen de la gendarmerie nationale, il est spécialisé dans la détection des signaux faibles sur Internet et dans la recherche de vulnérabilités.
Il est le dirigeant fondateur de Predicta Lab qui développe une plateforme d’analyse relationnelle et visuelle innovante.
DESCHAMPS Christophe
Analyse de données pour l'investigation
Pionnier de la veille en France, Christophe Deschamps a été responsable de veille stratégique en entreprise avant de devenir consultant et formateur en veille, gestion des connaissances et intelligence économique.
Il enseigne depuis 15 ans ces matières dans plusieurs formations en intelligence économique (dont l’IAE de Poitiers entre 2001 et 2015, l’EISTI entre 2009 et 2013, HEG Genève depuis 2009 et l’ILERI depuis 2019) et écrit régulièrement dans des revues spécialisées (Documentaliste – Sciences de l’information, Archimag, La Lettre Réacteur (Abondance).
Il est le créateur du blog de référence Outils Froids.
GAGNON Jean-Paul
Analyse de données pour l'investigation - Fraude documentaire
Il intervient aujourd’hui
LUCHE ROCCHIA Caroline
Analyse de données pour l'investigation - Droit de l'enquête interne
Caroline Luche-Rocchia est avocate associée spécialisée dans les aspects individuels et collectifs du droit du travail. Elle a rejoint Grant Thornton Société d’Avocats en 2019 et est en charge de l’activité Droit social et Ingénierie RH.
Elle conseille et accompagne depuis près de 18 ans, des groupes et des entreprises françaises et étrangères dans leurs projets de transformation juridique (M&A, restructuration, transferts, externalisation, IPO…). Disposant d’une expertise en Management des Ressources Humaines, elle intervient en tant qu’expert dans des projets d’innovation RH ou de conduite du changement (réorganisation, digitalisation, RSE).
Elle traite également de contentieux à fort enjeux et stratégiques pour le compte des entreprises en droit du travail et pénal du travail.
Elle intervient régulièrement dans les secteurs des nouvelles technologies, de l’industrie, de la santé, de la mutualité, des biotechnologies, de la banque et des services financiers, du transport (aérien et routier) et du secteur public.